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审核委员会
• 刘绍基先生(主席)
• 叶成庆先生太平绅士
• 罗文钰教授
• 谢德贤先生
薪酬委员会
• 罗文钰教授(主席)
• 高亮先生
• 叶成庆先生太平绅士
• 刘绍基先生
• 谢德贤先生
提名委员会
• 叶成庆先生太平绅士(主席)
• 高亮先生
• 罗文钰教授
• 刘绍基先生
• 谢德贤先生

审核委员会:

本公司董事会下设有审核委员会,审核委员会现由4名独立非执行董事刘绍基先生(主席)、罗文钰教授、谢德贤先生、叶成庆太平绅士组成,其中委员会主席刘绍基先生、委员会成员谢德贤先生具备适当的专业资格和财务经验。

审核委员会的职权范围

 

提名委员会:

本公司董事会下设有提名委员会。提名委员会现有成员5名,分别为四名独立非执行董事叶成庆太平绅士(主席)、罗文钰教授、谢德贤先生和刘绍基先生和执行董事高亮先生。

提名委员会的职权范围

 

薪酬委员会:

本公司董事会下设有薪酬委员会(「薪酬委员会」)。薪酬委员会由罗文钰教授(主席)、谢德贤先生、刘绍基先生和叶成庆太平绅士四位独立非执行董事和执行董事高亮先生组成。

薪酬委员会的职权范围