主页|加入滨海|联系我们|办公平台|公司邮箱 Eng|繁體
公司管治
董事会
专门委员会
管理团队
公司治理文件

董事会负责领导及监控本公司,在公司治理中扮演核心角色,本公司以建立行之有效的董事会为目标, 聘请香港政商界的精英担任独立董事,与拥有丰富经验和知识的执行董事、非执行董事组成一个行之有效的董事会和各专门委员会,保持公司的高效运作及透明度和独立性,以促使公司成功.

本公司董事会现有十二名董事,董事会成员包括两名执行董事张秉军先生(主席)、高亮先生(总经理),六名非执行董事申小林先生、张军先生、王刚先生、朱文芳女士、李威先生及石敬女士,四名独立非执行董事叶成庆太平绅士、罗文钰教授、刘绍基先生及谢德贤先生。

张秉军先生

张秉军先生,52岁,1984年毕业于西安电子科技大学,主修电子工程专业,获颁工学学士学位,并为中华人民共和国正高级工程师。张先生曾于北京摩托罗拉大学国有企业班、北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士班进修。彼现任天津泰达投资控股有限公司党委书记、董事长。张先生于电子工程、企业战略规划、管理、营运、投资等领域工作逾二十年,拥有上述方面的丰富经验。张先生曾于2006年6月至2011年1月担任天津泰达投资控股有限公司总经理、党委副书记;于2005年12月至2006年6月期间任天津中环电子资讯集团有限公司副总经理;于2003年4月至2006年6月期间任天津光电集团有限公司董事长、总经理及党委副书记;于1997年4月至2003年4月期间任天津光电通信公司董事长、总经理及党委副书记。

高亮先生

高亮先生,现年48岁,自二零零九年八月出任执行董事并于二零零九年八月起出任本公司之总经理。高先生为中共党支部书记及高级工程师。高先生于一九八八年毕业于武汉城市建设学院环境卫生工程专业,并于二零零五年获南开大学工商管理硕士学位。彼于一九九三年至一九九五年任天津市城乡建设管理委员会科技推广中心副主任,并于一九九五年至二零零一年任天津市环卫工程设计院副院长。彼现为天津泰达环保有限公司(泰达之附属公司)常务副总经理。


申小林先生

申小林先生,现年48岁,自二零一一年二月二十五日获委任非执行董事。申先生为管理学博士,于二零零一年十二月在清华大学经济管理学院技术经济及管理专业博士研究生毕业。申先生于一九九二年七月在华中科技大学管理学院经济管理专业硕士研究生毕业,并于一九八九年七月在武汉科技大学工业电气自动化专业大学本科毕业,并为中华人民共和国高级经济师及高级会计师。彼现任泰达副总经理。申先生曾于二零零三年三月至二零零八年八月期间任国务院国资委国有重点大型企业监事会专职监事;于二零零二年九月至二零零三年三月任中央企业工作委员会国有重点大型企业监事会专职监事;并于一九九九年一月至二零零二年九月期间任首钢总公司计划财务部副部长。彼于一九九二年七月至一九九八年十二月在国家冶金部经济发展研究中心工作。自二零一一年四月,彼担任四环药业股份有限公司(于深圳证券交易所上市之公司)之董事。

张军先生

张军先生,现年48岁,自二零一零年二月为本公司非执行董事。张先生自二零零九年六月为本公司执行董事,于二零一零年二月调任为本公司非执行董事。张先生于一九九零年毕业于北京师范大学,取得哲学学位,并于一九九八年于南开大学完成经济课程。张先生现为泰达之全资附属公司天津泰达集团股份有限公司总经理。在此之前,张先生为泰达办公室主任及天津经济技术开发区管理委员会办公室副主任及天津经济技术开发区总公司园林绿化公司办公室主任。张先生为泰达之董事。自二零零八年四月起彼为天津滨海泰达物流集团股份有限公司(于香港联交所上市)董事。自二零一一年五月,彼为天津泰达股份有限公司(于深圳证券交易所上市之公司)之主席。

王刚先生

王刚先生,现年50岁,自二零一零年二月为本公司非执行董事。王先生自二零零四年为本公司执行董事,于二零一零年二月调任为本公司非执行董事。彼亦本公司前首席执行官及天津区业务总经理。彼拥有丰富之热能工程专业经验。于二零零三年至二零零四五月,彼为天津泰达津联燃气有限公司(津联之附属公司及本公司主要股东天津发展之同系附属公司,主营天津燃气供应业务)之主席及总经理。王先生于一九九七年八月至二零零三年八月期间,为泰达之全资附属公司泰达热电公司副经理、天津发展之附属公司泰达津联热电公司副经理及国华能源发展(天津)有限公司总经理。于二零零四年五月至二零零七年七月,王先生负责本集团之日常运作,包括实行本集团营业计划。

朱文芳女士

朱文芳女士,现年48岁,自二零一零年八月二十日获委任为非执行董事。朱女士于一九九零毕业于兰州大学,取得学士学位,并于一九九五年取得工商管理硕士学位。彼现为泰达证券部经理。在此之前,朱女士曾任天津开发区工业投资公司专案经理,及天津泰达集团有限公司(泰达之全资附属公司)专案经理及行政副主任。彼自二零零九年起出任四环药业股份有限公司(于深圳证券交易所上市之公司)之董事会副主席;自二零零七年起出任长江证券股份有限公司(于深圳证券交易所上市之公司)之董事;自二零零八年起出任天津津滨发展股份有限公司(于深圳证券交易所上市之公司)之董事;及自二零零七年起出任天津滨海能源发展股份有限公司之董事。

何祥利先生

何祥利先生,现年41岁,一九九七年毕业于上海财经大学,获得经济学学士学位,及二零零六年毕业于复旦大学,获得金融学硕士学位。于二零零三年至二零一四年间,何先生于中国光大控股有限公司(一家于香港联合交易所有限公司上市的公司,股份代号:165)任职直接投资部投资总监。何先生自二零一四年至今,任职于光远资本管理有限公司,目前于该公司担任董事及总经理职务。

石敬女士

石敬女士,现年45岁,毕业於天津财经大学,於一九九二年取得经济学学士学位,及於一九九五年取得经济学硕士学位。彼多年来从事境内外企业融资及财务管理工作。石女士於二零零五年加入天津发展控股有限公司(股份代号:882)(「天津发展」)(拥有本公司已发行普通股总数约5.28%之权益),先後出任天津发展资产管理有限公司(天津发展之全资附属公司)金融部经理丶天津发展审计法务部总经理等多个职位。在加入天津发展之前,彼曾出任顶新国际集团之财务部处长丶丰元谘询(上海)有限公司之副总裁及康师傅控股有限公司之财务部高级专员。石女士现为天津发展之总经理助理丶津联集团有限公司(「津联」)之董事及天津津联投资控股有限公司之总经理助理(两家公司均为天津发展之控股股东),以及天津发展及津联之若干附属公司之董事。彼亦为天津港发展控股有限公司(股份代号:3382)之执行董事及王朝酒业集团有限公司(股份代号:828)之非执行董事。


叶成庆先生太平绅士

叶成庆先生太平绅士,现年60岁,自二零零九年三月为本公司独立非执董事。叶先生持有香港大学法律学士(荣誉)学位及香港城市大学仲裁及争议解决学文学硕士学位。彼为律师及公证人、香港特区及中国委托公证人及太平绅士,且为香港执业律师超过20 年。彼亦出任远东酒店实业有限公司董事会之独立非执行董事。彼亦曾于二零零六年十月一日至二零零八年九月三十日出任华富国际控股有限公司独立非执行董事。彼热心社区服务,包括出任香港律师会会长(二零零二年至二零零四年)、香港律师会副会长(一九九九年至二零零二年)、中国委托公证人协会成员(自二零零二年起)、香港中华总商会董事(自一九九七年起)、中共政策组兼职成员(二零零四年至二零零五年)、基本法推广督导委员会成员及大珠三角商务委员会成员。

叶先生亦为本公司之提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会之会员。

罗文钰教授

罗文钰教授, 现年64岁, 自二零零九年三月为本公司独立非执行董事。罗教授于一九七六年取得University of Texas at Austin 机械工业工程博士学位。彼于一九八六年加入香港中文大学。于一九九三年至二零零二年间,彼为香港中文大学工商管理学院副院长、院长。罗教授为香港及海外多间机构之顾问,现为天津港发展控股有限公司、北京首都国际机场股份有限公司及环球数码创意股份有限公司(于香港联交所上市之公司)独立非执行董事。彼亦积极参与公共服务,包括担任香港特区政府临时区域市政局议员,并就任多个政府及慈善组织之董事会及委员会成员。罗教授现为香港中文大学决策科学与企业经济学教授。

罗教授亦为本公司之薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会之会员。

谢德贤先生

谢德贤先生,现年67岁,自二零零九年三月为本公司独立非执行董事。谢先生拥有17年燃气业融资及营运经验。彼于一九八零年为一间本地管道燃气公司之首席会计师,于一九九三年获委任为客户服务部总经理,并出任企业发展部总经理至一九九七年。彼现时为ITApps Limited 之董事 — 财务与企业事务。谢先生为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。

谢先生亦为本公司之审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之会员。

刘绍基先生

刘绍基先生,现年57岁,自二零零九年三月为本公司独立非执行董事。刘先生目前管理由其拥有之管理顾问公司显仁顾问有限公司。刘先生曾于安永会计师事务所工作逾15 年,彼于一九八一毕业于香港理工学院。刘先生为特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。刘先生亦为特许公认会计师公会全球理事会理事,并于二零零零年╱二零零一年曾为特许公认会计师公会香港分会会长。刘先生现时为亿都(国际控股)有限公司之公司秘书,以及恒富控股有限公司、中国网络资本有限公司、京信通信系统控股有限公司、安莉芳控股有限公司、富士康国际控股有限公司、唯冠国际控股有限公司、顺诚控股有限公司及TCL 通讯科技控股有限公司之独立非执行董事,该等公司之股份于联交所主机板上市。刘先生亦由二零零二年四月至二零一零年六月期间任于联交所主机板上市之公司嘉辉化工控股有限公司之独立非执行董事。

刘先生亦为本公司之审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会之会员。