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審核委員會
• 劉紹基先生(主席)
• 葉成慶先生太平紳士
• 羅文鈺教授
• 謝德賢先生
薪酬委員會
• 羅文鈺教授(主席)
• 高亮先生
• 葉成慶先生太平紳士
• 劉紹基先生
• 謝德賢先生
提名委員會
• 葉成慶先生太平紳士(主席)
• 高亮先生
• 羅文鈺教授
• 劉紹基先生
• 謝德賢先生

審核委員會:

本公司董事會下設有審核委員會,審核委員會現由4名獨立非執行董事劉紹基先生(主席)、羅文鈺教授、謝德賢先生、葉成慶太平紳士組成,其中委員會主席劉紹基先生、委員會成員謝德賢先生具備適當的專業資格和財務經驗。

審核委員會的職權範圍

 

提名委員會:

本公司董事會下設有提名委員會。提名委員會現有成員5名,分別為四名獨立非執行董事葉成慶太平紳士(主席)、羅文鈺教授、謝德賢先生和劉紹基先生和執行董事高亮先生。

提名委員會的職權範圍

 

薪酬委員會:

本公司董事會下設有薪酬委員會(「薪酬委員會」)。薪酬委員會由羅文鈺教授(主席)、謝德賢先生、劉紹基先生和葉成慶太平紳士四位獨立非執行董事和執行董事高亮先生組成。

薪酬委員會的職權範圍