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公司管治
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公司治理文件

董事會負責領導及監控本公司,在公司治理中扮演核心角色,本公司以建立行之有效的董事會為目標, 聘請香港政商界的精英擔任獨立董事,與擁有豐富經驗和知識的執行董事、非執行董事組成一個行之有效的董事會和各專門委員會,保持公司的高效運作及透明度和獨立性,以促使公司成功.

本公司董事會現有十二名董事,董事會成員包括兩名執行董事張秉軍先生(主席)、高亮先生(總經理),六名非執行董事申小林先生、張軍先生、王剛先生、朱文芳女士、李威先生及石敬女士,四名獨立非執行董事葉成慶太平紳士、羅文鈺教授、劉紹基先生及謝德賢先生。

張秉軍先生

張秉軍先生,52歲,1984年畢業於西安電子科技大學,主修電子工程專業,獲頒工學學士學位,並為中華人民共和國正高級工程師。張先生曾於北京摩托羅拉大學國有企業班、北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士班進修。彼現任天津泰達投資控股有限公司黨委書記、董事長。張先生於電子工程、企業戰略規劃、管理、營運、投資等領域工作逾二十年,擁有上述方面的豐富經驗。張先生曾於2006年6月至2011年1月擔任天津泰達投資控股有限公司總經理、黨委副書記;於2005年12月至2006年6月期間任天津中環電子資訊集團有限公司副總經理;於2003年4月至2006年6月期間任天津光電集團有限公司董事長、總經理及黨委副書記;於1997年4月至2003年4月期間任天津光電通信公司董事長、總經理及黨委副書記。

高亮先生

高亮先生,現年48歲,自二零零九年八月出任執行董事並於二零零九年八月起出任本公司之總經理。高先生為中共黨支部書記及高級工程師。高先生於一九八八年畢業於武漢城市建設學院環境衛生工程專業,並於二零零五年獲南開大學工商管理碩士學位。彼於一九九三年至一九九五年任天津市城鄉建設管理委員會科技推廣中心副主任,並於一九九五年至二零零一年任天津市環衛工程設計院副院長。彼現為天津泰達環保有限公司(泰達之附屬公司)常務副總經理。


申小林先生

申小林先生,現年48歲,自二零一一年二月二十五日獲委任非執行董事。申先生為管理學博士,於二零零一年十二月在清華大學經濟管理學院技術經濟及管理專業博士研究生畢業。申先生於一九九二年七月在華中科技大學管理學院經濟管理專業碩士研究生畢業,並於一九八九年七月在武漢科技大學工業電氣自動化專業大學本科畢業,並為中華人民共和國高級經濟師及高級會計師。彼現任泰達副總經理。申先生曾於二零零三年三月至二零零八年八月期間任國務院國資委國有重點大型企業監事會專職監事;於二零零二年九月至二零零三年三月任中央企業工作委員會國有重點大型企業監事會專職監事;並於一九九九年一月至二零零二年九月期間任首鋼總公司計劃財務部副部長。彼於一九九二年七月至一九九八年十二月在國家冶金部經濟發展研究中心工作。自二零一一年四月,彼擔任四環藥業股份有限公司(於深圳證券交易所上市之公司)之董事。

張軍先生

張軍先生,現年48歲,自二零一零年二月為本公司非執行董事。張先生自二零零九年六月為本公司執行董事,於二零一零年二月調任為本公司非執行董事。張先生於一九九零年畢業於北京師範大學,取得哲學學位,並於一九九八年於南開大學完成經濟課程。張先生現為泰達之全資附屬公司天津泰達集團股份有限公司總經理。在此之前,張先生為泰達辦公室主任及天津經濟技術開發區管理委員會辦公室副主任及天津經濟技術開發區總公司園林綠化公司辦公室主任。張先生為泰達之董事。自二零零八年四月起彼為天津濱海泰達物流集團股份有限公司(於香港聯交所上市)董事。自二零一一年五月,彼為天津泰達股份有限公司(於深圳證券交易所上市之公司)之主席。

王剛先生

王剛先生,現年50歲,自二零一零年二月為本公司非執行董事。王先生自二零零四年為本公司執行董事,於二零一零年二月調任為本公司非執行董事。彼亦本公司前首席執行官及天津區業務總經理。彼擁有豐富之熱能工程專業經驗。於二零零三年至二零零四五月,彼為天津泰達津聯燃氣有限公司(津聯之附屬公司及本公司主要股東天津發展之同系附屬公司,主營天津燃氣供應業務)之主席及總經理。王先生於一九九七年八月至二零零三年八月期間,為泰達之全資附屬公司泰達熱電公司副經理、天津發展之附屬公司泰達津聯熱電公司副經理及國華能源發展(天津)有限公司總經理。於二零零四年五月至二零零七年七月,王先生負責本集團之日常運作,包括實行本集團營業計劃。

朱文芳女士

朱文芳女士,現年48歲,自二零一零年八月二十日獲委任為非執行董事。朱女士於一九九零畢業於蘭州大學,取得學士學位,並於一九九五年取得工商管理碩士學位。彼現為泰達證券部經理。在此之前,朱女士曾任天津開發區工業投資公司專案經理,及天津泰達集團有限公司(泰達之全資附屬公司)專案經理及行政副主任。彼自二零零九年起出任四環藥業股份有限公司(於深圳證券交易所上市之公司)之董事會副主席;自二零零七年起出任長江證券股份有限公司(於深圳證券交易所上市之公司)之董事;自二零零八年起出任天津津濱發展股份有限公司(於深圳證券交易所上市之公司)之董事;及自二零零七年起出任天津濱海能源發展股份有限公司之董事。

何祥利先生

何祥利先生,現年41歲,一九九七年畢業於上海財經大學,獲得經濟學學士學位,及二零零六年畢業於復旦大學,獲得金融學碩士學位。於二零零三年至二零一四年間,何先生於中國光大控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司,股份代號:165)任職直接投資部投資總監。何先生自二零一四年至今,任職於光遠資本管理有限公司,目前於該公司擔任董事及總經理職務。

石敬女士

石敬女士,現年45歲,畢業於天津財經大學,於一九九二年取得經濟學學士學位,及於一九九五年取得經濟學碩士學位。彼多年來從事境內外企業融資及財務管理工作。石女士於二零零五年加入天津發展控股有限公司(股份代號:882)(「天津發展」)(擁有本公司已發行普通股總數約5.28%之權益),先後出任天津發展資產管理有限公司(天津發展之全資附屬公司)金融部經理、天津發展審計法務部總經理等多個職位。在加入天津發展之前,彼曾出任頂新國際集團之財務部處長、豐元諮詢(上海)有限公司之副總裁及康師傅控股有限公司之財務部高級專員。石女士現為天津發展之總經理助理、津聯集團有限公司(「津聯」)之董事及天津津聯投資控股有限公司之總經理助理(兩家公司均為天津發展之控股股東),以及天津發展及津聯之若干附屬公司之董事。彼亦為天津港發展控股有限公司(股份代號:3382)之執行董事及王朝酒業集團有限公司(股份代號:828)之非執行董事。


葉成慶先生太平紳士

葉成慶先生太平紳士,現年60歲,自二零零九年三月為本公司獨立非執董事。葉先生持有香港大學法律學士(榮譽)學位及香港城市大學仲裁及爭議解決學文學碩士學位。彼為律師及公證人、香港特區及中國委託公證人及太平紳士,且為香港執業律師超過20 年。彼亦出任遠東酒店實業有限公司董事會之獨立非執行董事。彼亦曾於二零零六年十月一日至二零零八年九月三十日出任華富國際控股有限公司獨立非執行董事。彼熱心社區服務,包括出任香港律師會會長(二零零二年至二零零四年)、香港律師會副會長(一九九九年至二零零二年)、中國委託公證人協會成員(自二零零二年起)、香港中華總商會董事(自一九九七年起)、中共政策組兼職成員(二零零四年至二零零五年)、基本法推廣督導委員會成員及大珠三角商務委員會成員。

葉先生亦為本公司之提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會之會員。

羅文鈺教授

羅文鈺教授, 現年64歲, 自二零零九年三月為本公司獨立非執行董事。羅教授於一九七六年取得University of Texas at Austin 機械工業工程博士學位。彼於一九八六年加入香港中文大學。於一九九三年至二零零二年間,彼為香港中文大學工商管理學院副院長、院長。羅教授為香港及海外多間機構之顧問,現為天津港發展控股有限公司、北京首都國際機場股份有限公司及環球數碼創意股份有限公司(於香港聯交所上市之公司)獨立非執行董事。彼亦積極參與公共服務,包括擔任香港特區政府臨時區域市政局議員,並就任多個政府及慈善組織之董事會及委員會成員。羅教授現為香港中文大學決策科學與企業經濟學教授。

羅教授亦為本公司之薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會之會員。

謝德賢先生

謝德賢先生,現年67歲,自二零零九年三月為本公司獨立非執行董事。謝先生擁有17年燃氣業融資及營運經驗。彼於一九八零年為一間本地管道燃氣公司之首席會計師,於一九九三年獲委任為客戶服務部總經理,並出任企業發展部總經理至一九九七年。彼現時為ITApps Limited 之董事 — 財務與企業事務。謝先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

謝先生亦為本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之會員。

劉紹基先生

劉紹基先生,現年57歲,自二零零九年三月為本公司獨立非執行董事。劉先生目前管理由其擁有之管理顧問公司顯仁顧問有限公司。劉先生曾於安永會計師事務所工作逾15 年,彼於一九八一畢業於香港理工學院。劉先生為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。劉先生亦為特許公認會計師公會全球理事會理事,並於二零零零年╱二零零一年曾為特許公認會計師公會香港分會會長。劉先生現時為億都(國際控股)有限公司之公司秘書,以及恒富控股有限公司、中國網絡資本有限公司、京信通信系統控股有限公司、安莉芳控股有限公司、富士康國際控股有限公司、唯冠國際控股有限公司、順誠控股有限公司及TCL 通訊科技控股有限公司之獨立非執行董事,該等公司之股份於聯交所主機板上市。劉先生亦由二零零二年四月至二零一零年六月期間任於聯交所主機板上市之公司嘉輝化工控股有限公司之獨立非執行董事。

劉先生亦為本公司之審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會之會員。